企業管治 – 新傳企劃有限公司

新傳企劃有限公司致力維持高水平的企業管治，以及在業務各方面保持有效的權責機制，以承擔社會責任及以誠實的態度經營業務，以符合公司及股東的長遠利益。

公司深信良好的企業管治，能為業務發展建立穩健的基礎，為市場提供質產品及服務，同時為股東帶來最佳回報。

董事會成立了審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、企業管治委員會及內部審計部以確保完善的匯報及維持良好的企業管治。公司亦透過以下途徑，實踐及時發佈企業訊息予股東的承諾：

這些資料可從公司及香港聯合交易所之網站下載。

此外，公司亦舉行新聞發布會及投資者會議，以提高公司的透明度。

審核委員會於2023年6月26日成立，現時由下列成員组成：

麥錦釗先生* (委員會主席)
鄭嘉裕女士*
牛鍾洁先生*

*獨立非執行董事

根據具體書面的職權範圍，審核委員會主要負責向董事會提供推薦建議委任及罷免外聘核數師、批准外聘核數師之酬金及聘用條款、審閱財務資料及監督財務申報系統及內部監控程序。

薪酬委員會於2023年6月26日成立，現時由下列成員組成:

牛鍾洁先生* (委員會主席)
黃志輝先生^#麥錦釗先生*

* 獨立非執行董事
^# 執行董事

根據具體書面的職權範圍，薪酬委員會之主要責任為就董事及高級管理層之薪酬政策及架構向董事會提供推薦意見、並就董事袍金及董事薪酬待遇作出審閱及向董事會提出建議。

提名委員會於2023年6月26日成立，現時由下列成員組成:

鄭嘉裕女士* (委員會主席)
范敏嫦女士^#牛鍾洁先生*

* 獨立非執行董事
^# 執行董事

根據具體書面的職權範圍，提名委員會負責提名具潛質的董事人選、審議獲提名的董事、評核獨立非執行董事的獨立性及就有關委任向董事會提出建議。

企業管治委員會於2023年6月26日成立，現時由下列成員組成:

范敏嫦女士^# (委員會主席)
麥錦釗先生*
鄭嘉裕女士*
一名公司秘書職能代表
一名財務會計職能代表

* 獨立非執行董事
^# 執行董事

根據具體書面的職權範圍，企業管治委員會主要職責是檢討本公司的企業管治常規及披露制度，並引入企業管治的相關原則，藉此提高本公司的企業管治水平。

我們已採取一系列內部監控措施，並制定各種我們認為適合業務經營的公司政策及關鍵的內部監控指引及程序。

營運風險管理

設有標準營運程序、書面手冊或政策、工作流程及標準表格以規範本集團的日常營運。僱員手冊列明並提供有關在日常工作各方面的正確行為及職責的指引。

有關文章內容及使用圖像╱照片的風險管理

將予發佈的動態資訊及文章，及於媒體平台上使用的圖像及照片，採取內部監控常規，以確保內容合法合規及避免侵犯第三方的知識產權。

資料系統風險管理

所有收集自讀者、訪客及客戶的資料均由信譽良好的第三方雲端計算服務供應商，在位於虛擬私有雲背後的中央資訊系統內保存，並設有員工查閱限制。

信貸風險管理

我們的信貸風險主要來自我們的貿易應收款項。設有內部指引以就收回逾期已久的款項提供指引，及指定的信貸控制小組以每日監察我們的賬單結算情況。

監管合規風險管理

為確保遵守適用法律法規及上市規則，審核委員會及企業管治委員會予以成立，以監察風險管理政策的執行情況，確保本集團內部監控制度能有效識別、管理及減低業務經營所涉及的風險。