簡介
新傳企劃有限公司致力維持高水平的企業管治，以及在業務各方面保持有效的權責機制，以承擔社會責任及以誠實的態度經營業務，以符合公司及股東的長遠利益。
公司深信良好的企業管治，能為業務發展建立穩健的基礎，為市場提供質產品及服務，同時為股東帶來最佳回報。
董事會成立了審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、企業管治委員會及內部審計部以確保完善的匯報及維持良好的企業管治。公司亦透過以下途徑，實踐及時發佈企業訊息予股東的承諾：
- 年報及中期報告
- 公告
- 通函
- 新聞發布
這些資料可從公司及香港聯合交易所之網站下載。
此外，公司亦舉行新聞發布會及投資者會議，以提高公司的透明度。
審核委員會
審核委員會於2023年6月26日成立，現時由下列成員组成：
麥錦釗先生* (委員會主席)
鄭嘉裕女士*
牛鍾洁先生*
*獨立非執行董事
根據具體書面的職權範圍，審核委員會主要負責向董事會提供推薦建議委任及罷免外聘核數師、批准外聘核數師之酬金及聘用條款、審閱財務資料及監督財務申報系統及內部監控程序。
薪酬委員會
薪酬委員會於2023年6月26日成立，現時由下列成員組成:
牛鍾洁先生* (委員會主席)
黃志輝先生#
麥錦釗先生*
* 獨立非執行董事
# 執行董事
根據具體書面的職權範圍，薪酬委員會之主要責任為就董事及高級管理層之薪酬政策及架構向董事會提供推薦意見、並就董事袍金及董事薪酬待遇作出審閱及向董事會提出建議。
提名委員會
提名委員會於2023年6月26日成立，現時由下列成員組成:
鄭嘉裕女士* (委員會主席)
范敏嫦女士#
牛鍾洁先生*
* 獨立非執行董事
# 執行董事
根據具體書面的職權範圍，提名委員會負責提名具潛質的董事人選、審議獲提名的董事、評核獨立非執行董事的獨立性及就有關委任向董事會提出建議。
企業管治委員會
企業管治委員會於2023年6月26日成立，現時由下列成員組成:
范敏嫦女士# (委員會主席)
麥錦釗先生*
鄭嘉裕女士*
一名公司秘書職能代表
一名財務會計職能代表
* 獨立非執行董事
# 執行董事
根據具體書面的職權範圍，企業管治委員會主要職責是檢討本公司的企業管治常規及披露制度，並引入企業管治的相關原則，藉此提高本公司的企業管治水平。
內部監控
管治監控
自2023年6月26日成立的監控系統的監控架構載列如下：
董事會
- 負責整個監控系統並審閱其有效性；
- 在審核委員會協助下持續監督監控系統；
- 確保維持合適及有效的監控系統；
- 制定有明確責任及權限的管理架構；及
- 釐定本公司就達致戰略目標所願承擔之重大風險（包括環境、社會及管治風險）之性質及程度，並制定本集團之風險管理策略。
審核委員會
- 每年與管理層檢討並討論監控系統，以確保管理層履行其職責以維持有效的監控系統。該討論亦包括本集團會計、內部審核及財務匯報職能之資源、員工資格及經驗、培訓課程及預算之充足性；
- 檢討重大風險（包括環境、社會及管治風險）之性質及程度，以及本集團應對其業務及外部環境變化能力；
- 考慮內部或外聘核數師提出有關內部監控事宜的重要發現（如有）並向董事會提出建議；及
- 每年檢討並討論內部及外聘核數師發現及提出之重大監控失效或不足。
執行委員會
- 檢討環境、社會及管治相關風險管理及內部監控系統之有效性並向審核委員會報告以供其檢討。
管理層（包括行政總裁、業務單位、部門及分部主管）
- 設計及實行由高級管理人員及董事會正式批准之監控系統政策及程序；
- 妥為監督監控系統，並確保該系統得以有效執行；
- 監察風險並採取措施降低彼等日常營運風險；
- 對內部或外聘核數師提出之有關內部監控事宜之發現作出及時回應及跟進；
- 就監控系統之有效性向董事會作出書面確認；及
- 編製企業架構圖，展現營運及管理內的匯報關係，以建立職能範圍。
內部審核部門╱外部專業人士
- 對監控系統所有重大監控（包括營運、財務及合規方面）之充足性及有效性進行抽樣分析及獨立評估；
- 向管理層提報有關檢討結果或違規行為（如有），及就採取必要步驟及行動向彼等提供意見，以加強本集團內部監控；及
- 定期向審核委員會及董事會匯報內部審核檢討之結果及協定執行之計劃。
