投資者關係

董事名單與其角色和職能

董事會
新傳企劃有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:


執行董事
黃志輝先生 (主席)
李一培先生
范敏嫦女士


獨立非執行董事
鄭嘉裕女士
麥錦釗先生
牛鍾洁先生


董事委員會
董事會設立5個委員會。下表提供董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

 

審核委員會

薪酬委員會

提名委員會

企業管治委員會

執行委員會

黃志輝先生   M     C
李一培先生         M
范敏嫦女士     M C M
鄭嘉裕女士 M   C M  
麥錦釗先生 C M   M  
牛鍾洁先生 M C M    

附註:
C 主席
M 成員

香港,2023年7月14日

董事名單 – 履歷

其他資料

公司秘書

廖雪盈

核數師

安永會計師事務所
執業會計師
註冊公眾利益實體核數師
香港鰂魚涌英皇道979號
太古坊1座27樓

合規顧問

力高企業融資有限公司

網站

www.newmedialab.com.hk

股份代號

香港聯合交易所:1284

註冊辦事處

Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點

香港
九龍觀塘
海濱道77號
海濱匯
1座8樓

主要股份過戶登記處

Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處

卓佳秘書商務有限公司
香港
夏慤道16號
遠東金融中心
17樓

主要往來銀行

東亞銀行有限公司
交通銀行(香港)有限公司

 

業務資料

上市文件

招股書

正式通告

序號

展示文件

1.       

組織章程大綱及細則

2.       

安永會計師事務所編製的會計師報告

3.       

由安永會計師事務所就未經審核備考財務資料發佈之報告書

4.       

購股權計劃的規則

5.       

服務協議及委任函件

6.       

重大合約

7.       

專家同意書

8.       

本集團截至2020年、2021年及2022年12月31日止財政年度的經審核財務報表

9.       

公司法

10.   

獨立估值師瑞豐環球評估諮詢有限公司就向裕勝租賃/許可之物業的租金/許可費發出的意見函件

11.   

陳聰先生(大律師)出具的法律意見

12.   

開曼群島法律顧問Conyers Dill & Pearman的法律意見,概述開曼群島公司法的若干方面

13.   

中國法律顧問大成律師事務所就本集團在中國的經營及物業權益的法律意見

 

公告

通函

 

財務概要

 

截至12月31日止年度

 

2022年

千港元

2023

千港元

總收入

240,678

220,885 

     數碼廣告

229,169

211,534 

     印刷廣告及發行

11,509

9,351 

經調整淨利潤*

37,876

22,194 

* 經調整淨利潤指不包括上市開支及一次性收入之淨利潤,其反映本集團的核心營運表現

 

業績公告

2024 業績公告

中期業績

2023 業績公告

全年業績

 

中期業績

 

企業簡報

(於2024年8月27日刊發)

年度 / 中期報告 

2024

中期報告

2023 

年報

 

中期報告

環境、社會及管治報告

環境、社會及管治報告 

2023

重要日子

新傳企劃有限公司 – 重要日期

中期業績公告

2024年8月27日

中期股息

每股1.67港仙

– 遞交過戶文件最後限期

2024年9月9日(下午4時30分前)

– 暫停辦理股份過戶登記日期

2024年9月10至11日(包括首尾兩日)

– 記錄日期

2024年9月11日

– 派付日期

2024年9月27日

 

補發已遺失股份證明書之公告

Announcements

  • Announcements

Listing Documents

  • Listing Documents

上市文件

發售價及配發結果公告 

封面 

概要 

以網上白表提出申請的配發結果 

以下為使用網上白表提出申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼 / 實益擁有人識別碼 (附註) (如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼 / 實益擁有人識別碼 (附註),其結果將不會顯示。 

身份證明文件號碼 (E532147A to Y7869035) 

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果 

以下為透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼 / 實益擁有人識別碼 (附註)(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼 / 實益擁有人識別碼 (附註),其結果將不會顯示。 

身份證明文件號碼 (000612115-I6**800* to Z9785443-M2**188) 

以粉紅色申請表格提出申請的配發結果 

以下為使用粉紅色申請表格提出申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的僱員預留股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼,其結果將不會顯示。 

身份證明文件號碼 (K5752191 to Z7577843) 

寄發╱領取股票及退款支票 

 

招股書

正式通告