- 企業資料
- 董事名單與其角色和職能
- 其他資料
- 業務資料
- 組織章程文件
- 上市文件
- 公告
- 通函
- 投資者資訊
- 財務概要
- 業績公告
- 企業簡報
- 年度 / 中期報告
- 環境、社會及管治報告
- 股東須知
- 股東傳訊政策及安排
- 提名新董事之程序
- 重要日子
- 補發已遺失股份證明書之公告
董事名單與其角色和職能
董事會
新傳企劃有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事
黃志輝先生 (主席)
李一培先生
范敏嫦女士
獨立非執行董事
鄭嘉裕女士
麥錦釗先生
牛鍾洁先生
董事委員會
董事會設立5個委員會。下表提供董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。
|
審核委員會 |
薪酬委員會 |
提名委員會 |
企業管治委員會 |
執行委員會 |
|
| 黃志輝先生 | M | C | |||
| 李一培先生 | M | ||||
| 范敏嫦女士 | M | C | M | ||
| 鄭嘉裕女士 | M | C | M | ||
| 麥錦釗先生 | C | M | M | ||
| 牛鍾洁先生 | M | C | M |
附註:
C 主席
M 成員
香港，2023年7月14日
其他資料
|
公司秘書 |
廖雪盈 |
|
核數師 |
安永會計師事務所 |
|
網站 |
|
|
股份代號 |
香港聯合交易所：1284 |
|
註冊辦事處 |
Cricket Square |
|
總辦事處及主要營業地點 |
香港 |
|
過戶登記處（開曼群島） |
Conyers Trust Company (Cayman) Limited |
|
過戶登記處（香港） |
卓佳秘書商務有限公司 |
|
主要往來銀行 |
東亞銀行有限公司 |
業務資料
組織章程文件
上市文件
招股書
正式通告
|
序號 |
展示文件 |
|
1. |
|
|
2. |
安永會計師事務所編製的會計師報告 |
|
3. |
由安永會計師事務所就未經審核備考財務資料發佈之報告書 |
|
4. |
購股權計劃的規則 |
|
5. |
服務協議及委任函件 |
|
6. |
重大合約 |
|
7. |
專家同意書 |
|
8. |
本集團截至2020年、2021年及2022年12月31日止財政年度的經審核財務報表 |
|
9. |
公司法 |
|
10. |
獨立估值師瑞豐環球評估諮詢有限公司就向裕勝租賃/許可之物業的租金/許可費發出的意見函件 |
|
11. |
陳聰先生（大律師）出具的法律意見 |
|
12. |
開曼群島法律顧問Conyers Dill & Pearman的法律意見，概述開曼群島公司法的若干方面 |
|
13. |
中國法律顧問大成律師事務所就本集團在中國的經營及物業權益的法律意見 |
公告
通函
財務概要
|
|
截至12月31日止年度 |
|
|
|
2022年 千港元 |
2023年 千港元 |
|
總收入 |
240,678 |
220,885 |
|
數碼廣告 |
229,169 |
211,534 |
|
印刷廣告及發行 |
11,509 |
9,351 |
|
經調整淨利潤* |
37,876 |
22,194 |
* 經調整淨利潤指不包括上市開支及一次性收入之淨利潤，其反映本集團的核心營運表現
企業簡報
(於2024年3月26日刊發)
環境、社會及管治報告
|
環境、社會及管治報告 |
提名新董事之程序
重要日子
新傳企劃有限公司 – 重要日期
|
全年業績公告 |
2024年3月26日 |
|
末期股息 |
每股1.2港仙 |
|
– 遞交過戶文件最後限期 |
2024年6月14日（下午4時30分前） |
|
– 暫停辦理股份過戶登記日期 |
2024年6月17至18日（包括首尾兩日） |
|
– 記錄日期 |
2024年6月18日 |
|
– 派付日期 |
2024年7月3日 |
|
2024年股東週年大會 |
2024年6月6日 |
|
– 遞交過戶文件最後限期 |
2024年5月31日（下午 4 時 30 分前） |
補發已遺失股份證明書之公告
Announcements
- Announcements
公告
|
日期 |
公告 |
|
2024年4月18日 |
|
|
2024年4月3日 |
|
|
2024年3月26日 |
|
|
2024年3月26日 |
|
|
2024年3月14日 |
|
|
2024年3月4日 |
|
|
2024年2月23日 |
|
|
2024年2月5日 |
|
|
2024年1月3日 |
Listing Documents
- Listing Documents
上市文件
發售價及配發結果公告
|
以網上白表提出申請的配發結果 |
|
以下為使用網上白表提出申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼 / 實益擁有人識別碼 (附註) (如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼 / 實益擁有人識別碼 (附註)，其結果將不會顯示。 |
|
透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果 |
|
以下為透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼 / 實益擁有人識別碼 (附註)(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼 / 實益擁有人識別碼 (附註)，其結果將不會顯示。 |
|
以粉紅色申請表格提出申請的配發結果 |
|
以下為使用粉紅色申請表格提出申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的僱員預留股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。 |
circulars
- circulars
通函
|
日期 |
通函 |
|
2024年4月18日 |
|
|
2024年4月18日 |
|
|
2024年4月18日 |
|
|
2024年4月18日 |
|
|
2024年3月14日 |
|
|
2024年3月14日 |
